Thứ Sáu, 29-11-2024

Những thủ đoạn hợp pháp hóa tinh vi nhằm che giấu tội “rửa tiền”

Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, các đối tượng thường mượn tài khoản của người khác rồi góp vốn đầu tư, mua bất động sản, ký hợp đồng khống… để nhận lại “tiền sạch”…