Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Thứ Hai, 22-12-2025
Nghị định 329/2025/NĐ-CP yêu cầu thành viên và nhà đầu tư nước ngoài phải ghi rõ mục đích đối với các giao dịch chuyển tiền vào Trung tâm tài chính. Quy định này được xem là cơ sở để ngân hàng thành viên tăng cường kiểm soát, bảo đảm dòng vốn vận hành đúng mục đích...
Thứ Ba, 14-06-2022
Trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò của những cá nhân là những giám đốc "hờ" tham gia giao dịch với con số cả nghìn tỷ đồng...
Thứ Tư, 14-04-2021
Thêm một nhà băng chuẩn bị hầu tòa vì thất bại trong kiểm soát dòng tiền bẩn
